logo
 
?

какое пари

Статус Учебного центра и Института МФЦ по обучению (в целях ПОД/ФТ) Аккредитация при ФСФР России Свидетельство от 2006 года, Свидетельство от 2009 года Соглашение с МУМЦФМ (Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»): от 16 июня 2009 г. кредитной), осуществляющей деятельность на финансовом рынке). Выдаваемые документы По окончании обучения Учебный центр МФЦ выдает слушателям документ, соответствующий Приказу Росфинмониторинга от г. Данный документ должен приобщаться к личному делу работника.

Целевой инструктаж – проходится единожды Повышение уровня знаний – не реже одного раза в три года (не реже одного раза в год – специальное должностное лицо организации (в т.ч.

№203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Как часто нужно проходить обучение?

№203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обучение должны проходить следующие сотрудники следующих организаций: Пункты 3-5 Приказа Росфинмониторинга от г.

Сокращение взято из текста Приказа Росфинмониторинга от г.

Формулировка ПОД/ФТ впервые была официально обозначена в Указании Банка России от N 1485-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях” и с тех пор используется в практике делового оборота и официальных документах. Обучение – сокращение формулировки «Обязательная подготовка и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ПОД/ФТ или ПОДФТ – сокращение по первым буквам формулировки «Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма».

Учебный центр МФЦ передает информацию о лицах, прошедших обучение для централизованного учета.

Нормативные документы Федеральный закон от 7 августа 2001 г.

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г.

№ 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». №203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».